证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-066
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记
载、误导性述说粗犷首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完
整性承担法律株连。
? 回售价钱：100.24 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 23 日
? 回售期内，“松霖转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性，“松霖转债”握有东说念主有权聘任是否进行
回售。
? 风险教唆：投资者聘任回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息）
卖出握有的“松霖转债”。戒指 2024 年 10 月 8 日，“松霖转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘任回售可能会带来投资
蚀本，敬请投资者密致风险。
把柄中国证券监督解决委员会《对于核准厦门松霖科技股份有
限公司公竖立行可迤逦公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240
号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
获准公竖立行可迤逦公司债券不跳跃东说念主民币 61,000.00 万元。本次实
际刊行可迤逦公司债券 610 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面
值刊行，召募资金总数为 61,000.00 万元。
把柄计谋经营和经营需要，公司 2024 年第一次临时鞭策大会、
第一次债券握有东说念主会议隔离审议通过了《对于变更召募资金投资项
设经营案》《对于授权董事会偏执授权东说念主士全权办理本次召募资金
变更事项研究事宜的议案》（具体内容详见公司同日透露的研究公
告），拟对“松霖转债”剩余召募资金用途进行变更。把柄《厦门
松霖科技股份有限公司公竖立行可迤逦公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）联系附加回售条件的法令，“松霖转
债”附加回售条件收效。现把柄《可迤逦公司债券解决观念》《上
海证券往来所股票上市法令》和公司《召募评释书》的法令，就回
售联系事项向整体“松霖转债”握有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
若本次刊行可迤逦公司债券召募资金运用的现实情况与公司在
召募评释书中的情愿情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监
会认定为改换召募资金用途的，可迤逦公司债券握有东说念主享有一次以
面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的扫数或部分可转
换公司债券的权力。在上述情形下，可迤逦公司债券握有东说念主不错在
回售报告期内进行回售，在回售报告期内不现实回售的，自动丧失
该回售权。
上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可迤逦公司债券握有东说念主
握有的可迤逦公司债券票面总金额；i：指可迤逦公司债券已往票面
利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的诡计要领，“松霖转债”第三年的票
面利率为 1.00%，诡计天数为 86 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10
月 13 日），利息为 100*1.00%*86/365=0.24 元/张（含税）。即回售
价钱 100.24 元/张（含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“松霖转债”握有东说念主可回售部分或扫数未转股的可迤逦公司债
券。“松霖转债”握有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
（二）回售报告要领
本次回售的转债代码为“113651”，转债简称为“松霖转债”。
应用回售权的可转债握有东说念主应在回售报告期内，通过上海证券
往来所往来系统进行回售报告，所在为卖出，回售报告经说明后不
能破除。若是报告当日未能报告得胜，可于次日持续报告（限报告
期内）。
（三）回售报告期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日。
（四）回售价钱：100.24 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款法令的价钱买回要求回售的“松霖转债”，按照
中国证券登记结算有限株连公司上海分公司的联系业务法令，回售
资金的披发日为 2024 年 10 月 23 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影
响。
三、回售时分的往来
“松霖转债”在回售时分将持续往来，但罢手转股。在团结交
易日内，若“松霖转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，
系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可迤逦公司债券通顺面值总数少于 3000
万元东说念主民币，可转债仍将持续往来，待回售期竣事后，公司将透露
研究公告，在公告三个往异日后“松霖转债”将罢手往来。
四、风险教唆
可转债握有东说念主聘任回售等同于以东说念主民币 100.24 元/张（含当期应
计利息、含税）卖出握有的“松霖转债”。戒指 2024 年 10 月 8 日，
“松霖转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主聘任回售
可能会带来蚀本，敬请可转债握有东说念主激情聘任回售的投资风险。
五、研究形式
研究部门：董事会办公室
征询电话：0592-3502118
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
