证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-94
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
相等指示：
因公司本次回购股份刊出占公司总股本比例较小，经规划，本次回购刊出完成
后，“旺能转债”转股价钱不变，仍为 14.47 元/股。
一、转股价钱治疗依据
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公缔造行了1,400
万张可疏导公司债券，每张面值100元，刊行总和14亿元（债券简称：旺能转债；债
券代码：128141）。
把柄中国证券监督解决委员会对于可疏导公司债券刊行的量度章程及《旺能环
境股份有限公司公缔造行可疏导公司债券召募阐明书》（以下简称《召募阐明书》）
的联系条目，在旺能转债刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后章程，按序对转股价钱进行积累治疗，具体治疗目的
如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为治疗前灵验的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，P1为
治疗后灵验的转股价。
公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将按序进行转股价钱治疗，并在中国
证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、
治疗目的及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债捏有东说念主
转股请求日或之后，疏导股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股请求按公司治疗后的
转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保
护可转债捏有东说念主权益的原则治疗转股价钱。量度转股价钱治疗本体及操作目的将依
据那时国度量度法律法例及证券监管部门的联系章程来制订。
二、历次转股价钱治疗的原因及成果
（一）第一次治疗
因公司实施2020年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利5.000000元（含税），
除权除息日为2021年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2021年5月31日由蓝本
的16.47元/股治疗为15.97元/股。
（二）第二次治疗
因公司实施2021年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利2.999993元（含税），
除权除息日为2022年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2022年5月31日由蓝本
的15.97元/股治疗为15.67元/股。
（三）第三次治疗
因公司实施2022年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利4.999999元（含税），
除权除息日为2023年6月1日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年6月1日由蓝本的
（四）第四次治疗
因公司实施2023年前三季度权益分拨决议，每10股派发现款股利2.000000元（含
税），除权除息日为2023年11月23日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年11月23
日由蓝本的15.17元/股治疗为14.97元/股。
（五）第五次治疗
因公司实施2023年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利3.000000元（含税），
除权除息日为2024年6月6日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年6月6日由蓝本的
（六）第六次治疗
因公司实施2024年半年度权益分拨决议，每10股派发现款股利2.001350元（含
税），除权除息日为2024年10月11日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年10月11
日由蓝本的14.67元/股治疗为14.47元/股。
三、本次转股价钱治疗的原因及成果
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年 2 月 23 日召开
年 11 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以辘集竞价来往表情累计回购股份
价为 12.39 元/股，成交总金额为东说念主民币 48,959,856 元（不含来往用度等），已超
过回购决议中回购资金总和下限东说念主民币 2,500 万元（含）且未最初回购资金总和上
限东说念主民币 5,000 万元（含）。本次回购股份经营已实施兑现。
把柄上述可转债转股价钱治疗的联系章程，回购股份刊出适用于上述增发新股
或配股公式。规划经过如下：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（14.47-14.88×0.77%）/
（1-0.77%）=14.47元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
其中：
P0为治疗前转股价=14.47元/股
A为回购均价即14.88元/股=48,959,856元/3,289,951股
k为刊出股份占总股本比例=-3,289,951/429,496,237=-0.77%
因此，本次回购刊出完成后，“旺能转债”转股价钱不变，仍为14.47元/股。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会
