证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-042
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长久科技股份有限公司
对于不提前赎回“银信转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容确实、准确和圆善，莫得谬妄
纪录、误导性述说或要害遗漏。
格外请示：
（以下简称“公司”）股票价钱已骄贵淘气畅达三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于“银信转债”当期转股价钱（9.25元/股）的130%（含130%，即
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），已触发“银信转债”有条件
赎回条目。
前赎回“银信转债”的议案》，公司董事会决定本次不应用“银信转债”的提前赎
回权益，且在将来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发“银
信转债”有条件赎回条目时，公司均不应用提前赎回权益。自2025年2月13日后首个
来回日再行规划，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会
将另行召开会议决定是否应用“银信转债”的提前赎回权益。
一、 “银信转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准北京银信长久科技股份有限公司公建树
行可调度公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长久科技
股份有限公司于2020年7月15日公建树行了391.40万张可调度公司债券，每张面值
市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进放弃优先
配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不
足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上【2020】684号”文痛快，公司可调度公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“银信转债”，债券代码
“123059”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募诠释书》的计议商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事
之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。
（四）可转债转股价钱调整情况
凭证《深圳证券来回所创业板股票上市执法》等关联执法和《召募诠释书》的
计议商定，本次刊行的可调度公司债券的运转转股价钱为9.91元/股。
现款（含税），银信转债的转股价钱由正本的东谈主民币9.91元/股调整为9.72元/股，
调整后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起奏效。
现款（含税），银信转债的转股价钱由正本的东谈主民币9.72元/股调整为9.53元/股，
调整后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起奏效。
召开2022年第一次临时推进大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议
案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23,137,908股回购股份，公司总
股本由442,100,220股减少至418,962,312股。凭证《北京银信长久科技股份有限公
司创业板公建树行可调度公司债券召募诠释书》的关联执法，银信转债的转股价钱
由正本的东谈主民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价钱自2023年1月6日起
奏效。
为基数，向举座推进每10股派2.00元东谈主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由
正本的东谈主民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价钱自2023年5月17日（除
权除息日）起奏效。
为基数，向举座推进每10股派2.00元东谈主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由
正本的东谈主民币9.45元/股调整为9.25元/股，调整后的转股价钱自2024年5月28日（除
权除息日）起奏效。
二、“银信转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募诠释书》的计议商定，“银信转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何畅达三十个来回日中至少十五个来回日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按
调整前的转股价钱和收盘价规划，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价计
算。
（二） 触发有条件赎回条目情况
自2024年10月8日至2024年11月13日本事，公司股票价钱已骄贵淘气畅达三十个
来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转股价钱（9.25元
/股）的130%（含130%，即12.025元/股），凭证《召募诠释书》的商定，已触发“银
信转债”有条件赎回条目。
三、本次不提前赎回的原因及审议智商
公司于2024年11月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《对于不提前
赎回“银信转债”的议案》，纠合当前商场情况及公司本身内容情况详尽谈判，同
时从挽回雄壮可转债投资者的利益角度启航，公司董事会决定本次不应用“银信转
债”的提前赎回权益。同期，在将来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），
如再次触发“银信转债”有条件赎回条目时，公司均不应用提前赎回权益。自2025
年2月13日后首个来回日再行规划，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条目，
届时公司董事会将另行召开会议决定是否应用“银信转债”的提前赎回权益。
四、公司内容执法东谈主、控股推进、握股5%以上的推进、董事、监事、高等处罚
东谈主员在赎回条件骄贵前的六个月内来回“银信转债”的情况以及在将来六个月内减
握“银信转债”的筹办
经公司自查，公司内容执法东谈主、控股推进、握股5%以上的推进、董事、监事、
高等处罚东谈主员在本次“银信转债”赎回条件骄贵前六个月内不存在来回“银信转债”
情况。
为止本公告表现日，公司未收到公司内容执法东谈主、控股推进、握股5%以上的股
东、董事、监事、高等处罚东谈主员在将来六个月内减握“银信转债”的筹办。如将来
上述主体拟减握“银信转债”，公司将督促其严格按照关联法律法则的执法减握，
并依规实施信息表现义务。
五、风险请示
为止2024年11月13日收盘，公司股票价钱为13.43元/股，“银信转债”当期转
股价为9.25元/股。凭证《召募诠释书》的关联商定，“银信转债”可能再次触发有
条件赎回条目，自2025年2月13日后首个来回日再行规划，若“银信转债”再次触发
上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否应用“银信转债”
的提前赎回权益。
敬请雄壮投资者留意“银信转债”的二级商场来回风险，审慎投资。
六、备查文献
特此公告。
北京银信长久科技股份有限公司董事会
二○二四年十一月十三日
